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2019년 6월, 두 명의 이스라엘 형제가 Bitfinex 해킹과 관련하여 체포되었지만, 아직까지 더 이상의 자금은 회수되지 않았습니다. 2022년 6월, 비트겟 모바일 앱 Celsius는 170만 명의 고객을 보유하고 있으며 연간 최대 17%의 수익을 제공한다고 밝혔습니다. 저희는 거래소의 온체인 활동을 추적하는 것이 그 어느 때보다 중요하다고 생각하며, 거래소의 책임을 묻고 높은 기준을 유지하는 것이 중요합니다. 비트코인이 또 다른 사상 최고치를 달성하는 데 3년 조금 넘게 걸렸습니다. 이는 채권자들이 BFX를 iFinex Inc 주식으로 전환한 경우에도 수익성 있는 거래로 판명되었고, 해당 기관은 그 후 2년 동안 5억 달러 이상의 배당금을 분배했습니다. BFX를 iFinex Inc 주식으로 전환하기로 선택한 채권자는 모든 BFX가 다시 매수되거나 주식으로 전환되면 회수된 모든 강도 자금에 노출될 수 있는 Recovery Right Token(RRT)도 받습니다. 도둑은 강도 자금을 P2SH가 아닌 주소로 인출하기로 선택했습니다. BitGo와 Bitfinex는 3개의 다중서명 주소 중 2개를 공동으로 보관했습니다(즉, 3개의 키 중 2개가 출금 거래에 서명해야 함). BitGo가 한 개의 키를 보관하고 Bitfinex가 다른 키를 보관했습니다.

Bitcoinica의 재에서 태어난 Bitfinex는 더 많은 통화와 기능을 추가하여 오늘날 가장 크고 영향력 있는 거래소 중 하나가 되면서 시간이 지남에 따라 성장했습니다. Mt. Gox에 기인한 의심스러운 거래 행동은 2013년 후반 가격 급등 시 발생했으며, 일부 사람들은 당시 비트코인 ​​가격의 엄청난 상승이 전적으로 자연스러운 것이 아니라고 생각했습니다. 2013년 급등 이후 폭락으로 인해 비트코인 ​​가격이 지속적으로 하락했습니다. 해킹 당시 비트코인 ​​가격은 200달러 이상 하락했지만 불과 3개월 만에 빠르게 회복되었습니다. Mt. Gox로 인해 비트코인과 관련된 낙인은 오늘날에도 여전히 매우 강합니다. RRT는 오늘날에도 달러당 2.9센트로 거래되고 있습니다. 처음에는 BFX가 달러당 38센트로 거래되었고 RRT는 달러당 20센트로 거래되었습니다. Bitfinex는 손실된 달러당 1 BFX의 비율로 BFX를 다시 매수하거나 Bitfinex를 뒷받침하는 BVI 등록 회사인 iFinex Inc의 주식으로 전환할 것입니다.

비교적 작은 이탈리아 암호화폐 플랫폼인 Altsbit은 2020년 2월 5일에 해킹을 당했습니다. 손실된 자금의 거의 대부분이 거래소에서 핫 월렛에 저장되었는데, 보고에 따르면 비트코인과 이더로 약 7만 달러 상당이었습니다. Binance는 많은 소매 거래자를 유치했고 상당한 비트코인과 알트코인 매장량을 축적했습니다. 이 기능이 적용된 마지막 해킹은 2017년 후반부터 알트코인 거래를 지배한 mexc 마진 거래소인 Binance에서 발생했습니다. BFX 거래는 모든 토큰이 환매되거나 iFinex Inc 주식으로 전환된 2017년 4월에 거의 비슷한 수준으로 종료되었습니다. 모든 BFX 토큰이 환매되거나 iFinex Inc 주식으로 전환되었습니다. 각 계정은 모든 잔액에서 36.067%가 감소했으며(BTC만 도난당했음에도 불구하고) 일정량의 BFX 토큰이 적립되었습니다. 주어진 시간 창에 얼마나 많은 BTC를 인출할 수 있는지에 대한 확인이 부족하여 매우 많은 양의 BTC가 도난당했습니다. 해커들은 다양한 mexc 입출금 방법을 통해 많은 소매 계좌에 침입하여 Binance의 핫 월렛 시스템을 속여 그렇게 많은 인출을 처리했습니다.

Atomic Wallet은 모든 사용자의 개인 키가 기기에서 암호화되어 언제든지 사용할 수 있는 비보관형입니다. 2019년 5월 8일, 핫 월렛에서 7,000 BTC가 인출되었습니다. 2016년 8월 2일, 이 중 119,756 BTC가 도난당했습니다. 저희의 추정에 따르면, Bitfinex는 가장 큰 해킹이 일어나기 직전인 2016년 8월 1일에 최소 225,000 BTC를 보관하고 있었습니다. 특히, 저희는 대부분의 주요 거래소가 보유한 BTC와 ETH의 공급량과 각 거래소로 유입되고 유출되는 금액을 추적합니다. 시장에서의 거래 생성, 취소, 중단, 빠른 판매 또는 상환은 거래자의 추가 확인이 필요하지 않습니다. RRT 토큰을 상환한 후 남은 돈, 법률 및 기타 수수료는 공개 시장에서 LEO를 매수하는 데 사용됩니다. 확립되고 잘 규제된 파생 상품 mexc 거래소 특징에 비트코인 ​​선물이 등장하면 더 많은 투자자가 디지털 통화로 거래하도록 장려하여 비트코인이 주류 금융의 자리를 차지하게 됩니다. Mt. Gox는 또한 주류 대중의 많은 사람들에게 비트코인을 소개한 곳이기도 합니다. 그 이후로 다른 거래소는 최고조에 달했을 때 Mt. Gox만큼 비트코인 ​​거래소 시장 점유율을 지배하지 못했습니다.